Vérification AML
L'évaluation d'une adresse crypto ou transaction quant à ses liens avec la fraude, le darknet et les sanctions. Réduit le risque de recevoir des monnaies « sales » et des fonds bloqués.
En détail
Une vérification AML dit si une adresse ou des monnaies sont liées à la fraude, au darknet ou aux sanctions — les monnaies « sales » peuvent être gelées côté destinataire. Elle compte surtout avant d'accepter un gros montant et avant de retirer vers du cash ou une banque. Un contrôle de base (listes de sanctions, données on-chain) est un filtre rapide ; un score complet relève de services spécialisés.