Vérification AML d'adresse crypto

AML (Anti-Money Laundering) est le contrôle d'une adresse crypto ou transaction pour des liens avec la fraude, le darknet, des fonds volés et les sanctions. Il réduit le risque de recevoir des monnaies « sales » et de voir des fonds bloqués.

Quand la faire

  • avant de recevoir un gros montant en crypto ;
  • avant d'échanger de la crypto contre des espèces/une banque ;
  • si la contrepartie est inconnue.

Comment vérifier

Un score AML complet (mixeurs, scams, darknet) relève de services spécialisés d'analyse blockchain. Ci-dessous — notre vérification de base : format de l'adresse et liste officielle des sanctions OFAC.

Vérifier une adresse

Vérification de base : format de l'adresse, liste des sanctions OFAC (1047 adresses, actualisée automatiquement) et données on-chain de base. Ce N'EST PAS un score AML complet — mixeurs, scams et darknet non couverts. Pour une vérification AML complète, utilisez des services spécialisés. À titre indicatif.

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