Vérification AML

AML contrôle une adresse crypto pour liens avec fraude, darknet, fonds volés et sanctions. Cela réduit le risque de recevoir des fonds « sales ».

Quand la faire

• avant de recevoir un gros montant ;
• avant d'échanger crypto contre SEPA/Wise ;
• si la contrepartie est inconnue.

Utilisez notre outil AML — vérification de format + liste OFAC. Pour un score complet, passez par un service d'analyse blockchain.

Rappel : aucune vérification ne garantit le risque zéro.